Histórico da Página

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• Empresas de reciente creación (2 o 3 años)
• En el domicilio manifestado ante el RFC no se observa actividad económica o corresponde a pequeños departamentos, casas habitación o lotes baldíos.
• No hay empleados, maquinaria, equipo, inventarios, ni se observa evidentemente ningún factor productivo real.
• En el mismo domicilio existen dos o más contribuyentes, algunos de los cuales suelen ser sus proveedores, quienes en gran medida tienen la característica de que no están localizados.
• No declaran o bien, declaran un margen de utilidad insignificante.
• No son localizados en su domicilio o son localizados pero en las verificaciones atienden por única ocasión y se desaparecen, además de que regularmente atiende un tercero.
• Los depósitos que reciben de sus clientes son retirados de forma inmediata para realizar supuestos pagos a contribuyentes intermedios creados para simular la operación y regresar el dinero a los clientes en efectivo o traspaso a cuentas no enlazadas a la contabilidad a nombre de accionistas o terceros.

 Link para descargar de archivo .csv: http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html

Uso:

• Al cargar XML a la Factura de Entrada mediante el campo Timbre Fiscal (F1_UUID), se solicita confirmación si el RFC del Emisor se encuentra en el Listado 69-B (Tabla AIU).
• Al generar una Factura a partir de una Prefactura, se solicita confirmación de continuación del proceso por documento si el RFC del Emisor se encuentra en el Listado 69-B (Tabla AIU).

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Importante: Es responsabilidad del usuario confirmar la continuidad del proceso aún cuando el RFC del Emisor se encuentra en la lista de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones (Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación).

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