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Informar os dados da Pessoa Jurídica:
ALGUMAS INFORMAÇÕES:
GIIN – (Global Intermediary Identification Number) Número de Identificação Internacional para as empresas participantes do Acordo Internacional para troca de informações FATCA.
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Procuradores – A aplicação busca os Procuradores desse Declarado já cadastrados no cadastro de Clientes. Os Procuradores também devem possuir cadastro de clientes aprovado e ativo, caso contrário será exibida a informação “Falta Cadastro”. Será necessário cadastrar o Procurador como cliente. O procurador poderá ser responsável por todas as contas ou alguma(s) conta(s) específica(s).
Intermediários Financeiros – Informar os Intermediários para o Declarante nos termos do acordo do FATCA. Para cada novo Intermediário é necessário pressionar o botão “Adicionar”, escolher o Intermediário já cadastrado. O Intermediário poderá ser responsável por todas as contas ou alguma(s) conta(s) específica(s).
Ex-proprietários com Participação Direta – Como os Proprietários no Cadastro de Clientes são excluídos fisicamente quando deixam de ter participação na empresa e para a eFinanceira as vezes é necessário informar dados de períodos passados existe a possibilidade de cadastrar antigos proprietários informando a data de início e fim da participação. Para cada Ex-proprietário é necessário pressionar o botão “Adicionar”, escolher o Ex-proprietário já cadastrado como Cliente Pessoa Física pressionando-se o botão de lupa e abre-se a janela de pesquisa. Ao escolher o Ex-proprietário e seu CPF, nome, Nacionalidades, País reportável e Classificação Internacional são transcritos para a linha original. Então é necessário informar a data de início e término de participação na instituição. Caso se queira excluir alguma Intermediário é necessário pressionar o ícone de exclusão.
Proprietários com Participação indireta – Para cada Proprietário com participação indireta é necessário pressionar o botão “Adicionar”, escolher o Proprietário já cadastrado como Cliente Pessoa Física pressionando-se o botão de lupa e abre-se a janela de pesquisa. Ao escolher o Proprietário e seu CPF, nome, Nacionalidades, País reportável e Classificação Internacional são transcritos para a linha original. Então é necessário informar a data de início e término de participação na instituição.
Beneficiários Finais – A aplicação busca os Beneficiários desse Declarado já cadastrados no cadastro de Clientes. Os Beneficiários também devem possuir cadastro de clientes aprovado e ativo no sistema.
