1. Introducción

La Clasificación Tributaria por Systax es una solución complementaria a las normas tributarias de TOTVS BackOffice - Línea Protheus, actuando de forma integrada a la Configuración Tributaria para recibir la norma tributaria actualizada, de acuerdo con la legislación vigente, basada en la búsqueda de los perfiles de producto y los participantes.

La funcionalidad trae la automatización del proceso de configuración y adecuación a las normas tributarias, integrada a un socio que cuenta con una amplia y sólida base de conocimiento tributario, además de monitorear las normas registradas, aportando autonomía y agilidad al Departamento Fiscal.

La Clasificación Tributaria by Systax tiene como objetivo llevar al ERP las normas fiscales relacionadas exclusivamente con las operaciones de mercaderías, exclusivamente las operaciones de mercado nacional.

2. Procedimentos para Configuración

Puerto multiprotocolo

En el archivo APPSERVER.ini es necesario incluir tags para habilitar el puerto multiprotocolo:

[DRIVERS]
MULTIPROTOCOLPORT=1

[GENERAL]
app_environment=Nome do ambiente

Menú

En las versiones anteriores a 12.1.2310, la funcionalidad se debe incluir en el menú del módulo Libros fiscales:

Uso compartido de tablas

La Clasificación Tributaria by Sytax se puede utilizar en una sola sucursal de su base Protheus o dirigirse a cumplir con las normas tributarias en todas las sucursales. Para servir a todas las sucursales, es necesario garantizar que el uso compartido de tablas está configurado correctamente, vea el ejemplo:

Tablas de Clasificación Tributaria

Tablas configurador de tributos

3. Integración con Configurador de tributos

Para iniciar la construcción de un escenario en la Clasificación Tributaria by Systax ,disponible en el menú Libros Fiscales/ Actualizaciones/ Facilitadores, es necesario crear previamente los perfiles de producto y participante en la funcionalidad Configuración Tributaria (FISA170), disponible en el menú Libros Fiscales/Actualizaciones/Facilitadores, definiendo los productos (SB1), el origen que se considerará en el perfil y también los participantes de los registros de cliente (SA1) y proveedor (SA2) que formarán parte del escenario creado en la Clasificación Tributaria by Systax.

4. Login e Inicio 

Para iniciar el viaje de uso de esta funcionalidad es necesario registrarse para obtener tu usuario y contraseña de acceso, este registro solo se realiza para los clientes que han adquirido la oferta y tienen validación activa en su servidor de licencias.

Si ya tienes tu usuario y contraseña, puedes comenzar la jornada donde se crearán los escenarios para enviar y analizar la regla tributaria en la etapa de creación de escenarios.

Para adquirir la funcionalidad entre en contacto con su ESN.

Si ya compró, verifique la información en el siguiente ítem "Nuevo registro".

Nuevo registro - Clasificación Tributaria by Systax

Cuando acceda a la Clasificación Tributaria by Systax (módulo Libros Fiscales / Actualizaciones / Facilitadores) por primera vez en Totvs Backoffice Línea Protheus, en la pantalla de inicio se solicita el inicio de sesión y la contraseña, que se debe registrar activando el botón “Sin Registro”.

Simplemente envíe los datos solicitados y al final haga su primer acceso con el usuario y contraseña seleccionados, vea a continuación:

5. Creación de escenarios 

Después de 48h del registro de usuario y contraseña de acceso y con el Perfil del producto y Perfil del participante creados en la Configuración Fiscal, es hora de construir el primer escenario para enviar y analizar la regla tributaria.

Es importante aclarar qué Escenario y Regla tributaria son informaciones distintas, siendo:

Escenario: jornada construida en la Clasificación Tributaria by Systax que abarca todos los datos de la operación, como tipo de movimiento, modalidad de la operación y/o finalidad, segmento de origen y destino, Estados/Prov/Regiones de origen y destino y los Perfiles de producto y participante creados en el Configurador de tributos.

Este escenario se dirigirá vía API para analizar estos datos y crear reglas tributarias, que a partir de un escenario pueden ser diversas, dependiendo de la combinación realizada entre los datos seleccionados al crear el escenario.

Por otro lado, la Regla Tributaria se devolverá en el Monitor de Reglas y se integrará en la Configuración Tributaria.

La regla se crea siguiendo la fórmula (NCM de Producto + Origen) obtenida en el perfil del producto + Tipo de Movimiento (Entrada o Salida) + Segmento de Destino + Modalidad de operación + Finalidad + (si el tipo de movimiento = Entrada) y Estado de Origen y Destino (una combinación de origen y destino por regla).

Ejemplo comparativo de escenario vs. regla tributaria

Escenario construido en la creación de escenarios

Escenarios presentados en Envío de escenario

Devolución de la Regla tributaria en el Monitor de reglas

Considerando este ejemplo, tenemos un perfil del producto con 03 códigos de producto, en que 2 productos tienen el mismo NCM (8471.60.52) y el tercer producto con un NCM diferente (8504.31.92).

Con el envío de este escenario para análisis, la regla que devolverá tiene en cuenta la siguiente estructura:

Observe que un escenario puede generar varias reglas tributarias, de manera exponencial, basadas en los datos seleccionados en las etapas de creación, aplicando siempre la fórmula:

(NCM del producto + Origen) obtenida en el Perfil del producto + Tipo de Movimiento (Entrada o Salida) + Segmento de origen + Segmento de destino + Modalidad de operación + Finalidad (si Tipo de movimiento = Entrada) y Estado de origen y destino (una combinación de origen y destino por regla)

Etapas de creación de escenario

La creación del escenario se divide en etapas que influenciarán directamente en el resultado de la regla tributaria de retorno, y es importante evaluar la operación que se debe integrar en la Configuración de tributos y así desglosarse en los documentos fiscales.

Evalúe las siguientes etapas:

Tipo de movimiento

En esta etapa se informará el tipo de movimiento por evaluar, considerando el escenario que se creará dentro del Protheus.

Para identificar la opción para su escenario, evalúe si la regla fiscal que se integrará a partir de este escenario dará lugar a un documento de entrada (por ejemplo, compra de mercadería), utilice el tipo de movimiento Entrada, si se genera un documento de salida, se debe seleccionar el tipo de movimiento de Salida.

Modalidad de la operación

En este paso, se seleccionará la modalidad de operación que determina la operación del escenario en construcción y se someterá al análisis de reglas tributarias, donde es obligatorio informar todos los escenarios construidos. En las operaciones de entrada es la información que corresponde a la operación de salida que el proveedor hizo al emitir el documento fiscal. En las salidas es la operación que se realizará en la venta de las mercaderías que constan en el perfil del producto vinculados al escenario.

Finalidad

En las operaciones de entrada con el proveedor es obligatorio seleccionar una finalidad y una modalidad de la operación. La finalidad define el objetivo de la entrada del producto, y la modalidad de la operación define la operación de salida que el proveedor realizó al emitir el documento fiscal.

Segmento de negocio de origen (Perfil de origen)

En esta etapa se debe informar el segmento del origen de la operación, es decir, considerando el tipo de movimiento es necesario evaluar la empresa del origen de la operación.

Por ejemplo:

En el tipo de movimiento = Entrada, el segmento de origen es el proveedor (emisor de factura)

En el tipo de movimiento = Salida, el segmento de origen es su empresa, que será el emisor de la factura.

En la lista disponible en la Clasificación Tributaria by Systax, se debe considerar el segmento de negocio del origen y el producto que forma parte del escenario, evaluando la modalidad más coherente para el origen. Por ejemplo, si el segmento empresarial de origen se informa como industria, se espera que la mercadería sea una venta de producción del establecimiento o incluso una venta de mercadería comprados a terceros. Sin embargo, si el segmento de negocio del origen es mayorista o minorista, solo se puede enmarcar la venta de bienes adquiridos de terceros, ya que este tipo de empresa no lleva a cabo la industrialización de mercaderías.

Segmento de negocio del destino (Perfil de destino)

En esta etapa debe informarse el segmento del destino de la operación, es decir, considerando el tipo de movimiento es necesario evaluar la empresa del destino de la operación.

Por ejemplo:

En el Tipo de movimiento = Entrada el segmento de destino es su empresa, que adquirió la mercadería.

En el Tipo de movimiento = Salida el segmento de destino es el cliente que recibirá su factura.

Con esta definición, la empresa encuadrada en esta etapa debe ser identificada considerando esta operación, por ejemplo, en una compra de mercadería de uso y consumo, el tipo de movimiento será entrada, el segmento de origen será el proveedor que puede ser una industria, mayorista, minorista, entre otros y el segmento de destino será su empresa que está adquiriendo la mercadería para consumo, de esta manera podrá encuadrarse como un consumidor final contribuyente.

Origen vs. Destino 

Estados/Prov/Reg vinculadas a la operación, alineados al tipo de movimiento del escenario en construcción.

Perfil de producto (Configurador de tributos)

En esta pantalla debe seleccionarse el Perfil del producto, creado inicialmente en el Configurador de tributos, con los productos vinculados a la operación. Para definir la regla tributaria de este escenario se evaluará el NCM y el Origen de los productos completados en el perfil del producto seleccionado. De esta manera, es importante que se cree el perfil con los productos que se encuadrarán en la misma regla tributaria.

Perfil del participante (Configurador de tributos)

En esta pantalla debe seleccionarse el Perfil del participante, creado inicialmente en el Configurador de tributos, que se vinculará a la Regla de cálculo - Documento fiscal en la integración de la devolución de la regla. Este registro no se considera para definir las reglas fiscales del escenario, sin embargo es un ítem obligatorio para garantizar la correcta integración y construcción de la Regla de cálculo - Documento fiscal en el Configurador de tributos.

Visualización previa - Grabar escenario

Al hacer clic en grabar el nuevo escenario se mostrará con el estatus "Por enviar" en la pantalla Monitor de escenarios, para que sea encaminado para análisis y creación de la regla tributaria.

Ejemplo de creación de escenario

6. Envío de escenario

En esta pantalla se mostrarán los escenarios grabados después de la construcción en Creación de escenario, para que sea posible enviarlos para análisis y creación de la regla tributaria. El envío puede ocurrir escenario por escenario o de en lote, seleccionando los escenarios y haciendo clic en enviar múltiples escenarios. Además, es posible visualizar el escenario construido, borrar los escenarios que se hayan creado indebidamente y/o no se enviarán y acompañar el estatus en el asociado después del envío.

Ejemplo de envío de escenario

Ejemplo de borrado de escenario

Ejemplo de estatus de escenario vinculado

Está disponible el estatus para seguimiento del escenario enviado en el campo Estatus Systax en la pantalla de Envío de escenario, el estatus "Escenario vinculado a la base centralizada" significa que su regla fue procesada y regresará en el Monitor de Reglas para análisis y aprobación, de acuerdo con la configuración definida en Configuración de integración de reglas.

Vea un ejemplo:

Otros ejemplos de estatus de escenario

A continuación vemos otros ejemplos de estatus que pueden mostrarse en la pantalla de Envío de escenario:

• Escenario no vinculado a la base centralizada: algún dato fue seleccionado incorrectamente y es necesario el análisis del escenario construido.
• ID escenario no ubicado: el escenario fue borrado de la base Protheus.
• Escenario no enviado a Systax: el referido escenario tiene estatus no enviado y de esta manera aun no fue enviado para evaluación.

Si se identificara uno de estos estatus systax, después de 48 horas de envío en sus escenarios en la Clasificación tributaria by Systax, sugerimos que entre en contacto con el equipo de atención Fiscal Registro. 

7. Configuración de Integración de reglas

Configuración de la forma en la cual las reglas recibidas en la devolución serán integradas en el Configurador de tributos, siendo posible la aprobación forma manual, donde es posible validar regla por regla o aprobación automática teniendo todas las reglas integradas cuando se presenten en el monitor de reglas.

8. Monitor de reglas

En esta pantalla se presentarán las reglas tributarias recibidas a partir de la opción Importar nuevas reglas, siendo posible aprobar de forma individual o en lote, rechazar de forma individual o en lote, además de ello si hubiera sido aprobada o rechazada indebidamente, podrá realizarse la reversión del estatus de la regla tributaria.

Después de la aprobación, la regla se integrará al Configurador de tributos (FISA170) y se mostrará en el registro Regla de cálculo - Documento fiscal.

Importar nuevas reglas

Aprobación individual y en lote

Con la devolución del escenario en el Monitor de Reglas, si se configurara la aprobación manual, es necesario el análisis y aprobación de las reglas tributarias, siendo posible realizar este proceso individual, verificando regla por regla o incluso en lote, seleccionando las reglas que desea aprobar y seleccionando la opción aprobación en lote. 

Rechazo individual y en lote

El rechazo debe ocurrir en los casos donde después del análisis de devolución se identificó que no está adecuada la legislación que atiende su regla de negocio, de esta manera, basta seleccionar la regla y rechazar la regla o incluso seleccionar diversas reglas y aplicar el rechazo en lote, disponible en la opción otras acciones.

Reversión individual y en lote

La opción de reversión se puede aplicar a las reglas que ya han sido aprobadas y no se utilizan en documentos fiscales, si una de las reglas fue aprobada incorrectamente, es posible realizar la reversión, el registro en la Configuración de Impuestos se eliminará y en la pantalla del Monitor de Reglas la regla vuelve al estado pendiente.

9. Informe

Realice un seguimiento de los escenarios enviados y no enviados, el estatus de las reglas recibidas y el consumo de reglas del paquete adquirido.

10. Otras informaciones

CFGTRIB - Configurador de tributos

CLASSTRIB - ¿Cómo enviar un escenario en la Clasificación tributaria by Systax?

CFGTRIB - Buenas prácticas - Guía de utilización del Configurador de tributos