Na tela Cadastro Declarado PF é possível manter informações cadastrais internacionais dos Clientes Pessoa Físca (Declarados) , nos Termos do acordo do FATCA.
Informe os dados da pessoa Física:
ALGUMAS INFORMAÇÕES:
Tipo FATCA – Se o Declarado for reportável para o US deve ser informado o FATCA104, caso contrário não informar.
Tipo CRS – Se o Declarado for reportável para um país diferente de BR ou US deverá ser informado o CRS102, caso contrário não informar.
Motivo não reportável - se o Declarado, apesar de ter indícios, não deve ser reportável a países estrangeiros, indicar aqui o motivo.
Identificação Fiscal no Exterior - O Número de Identificação Fiscal no exterior é o número que identifica o declarado como contribuinte em determinado Estado estrangeiro. No caso dos Estados Unidos, o SSN (Social Security Number) para as pessoas físicas e o EIN (Employer Identification Number) para as pessoas jurídicas são bastante utilizados. Para cada nova Identificação é necessário pressionar o botão adicionar e preencher com o número, o país e se tem residência fiscal nesse país.
Residência Fiscal – Informar o país de residência fiscal se o declarado é contribuinte em determinado Estado estrangeiro. Para cada novo País é necessário pressionar o botão adicionar e preencher com o país.
Outras Nacionalidades – Informar o país que o declarado tem nacionalidade registrada. Para cada novo País é necessário pressionar o botão adicionar e preencher com o país.
Contas reportáveis a outros Países – Informar apenas se alguma conta é reportável e outra(s) não. Para cada nova conta é necessário pressionar o botão adicionar e preencher com a conta e o país ao qual a conta é reportável.
Intermediários Financeiros – Informar os Intermediários para o Declarante nos termos do acordo do FATCA. Para cada novo Intermediário é necessário pressionar o botão adicionar, escolher o Intermediário já cadastrado.
Procuradores – A aplicação busca os Procuradores desse Declarado já cadastrados no cadastro de Clientes. Os Procuradores também devem possuir cadastro de clientes aprovado e ativo, caso contrário será exibida a informação “Falta Cadastro”. Será necessário cadastrar o Procurador como cliente. O procurador poderá ser responsável por todas as contas ou alguma(s) conta(s) específica(s).
